Last Trade
Change
Volume
the service is being discontinued. For all future markets and equities data research

Contact us :
Subscribe to our mailing list!
CAPTCHA Image enter the text
Investor Relations| Event Calendar
Summons of Annual Shareholders General Meeting (RUPST) 2012

PT FAJAR SURYA WISESA Tbk.

("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

 

                Hari/Tanggal                            :               Rabu, 23 Mei 2012

                Pukul                                       :               11:00 WIB sampai dengan selesai

Tempat                                    :               MERCANTILE ATHLETIC CLUB

                                                                                Batur Room

                                                                                World Trade Center, Lantai 18

                                                                                Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

                                                                                Jakarta 12920

 

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1.        Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

2.        Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3.        Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

4.        Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

5.        Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

 

Catatan:

1.        Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.

2.       Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

a.      untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2012  selambatnya pukul 16.00 WIB; 

b.      untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 7 Mei 2012 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).  

3.     Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat (Biro Administrasi Efek), sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4.     a.     Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

b.       Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat dan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom yang beralamat di  Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 atau melalui pemegang rekening KSEI.

c.        Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dan kantor Biro Administrasi Efek dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5.       Bagi Pemegang Saham yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan  berlaku beserta susunan pengurus yang terakhir.

6.       Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.

7.       Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

 

 

Jakarta, 8 Mei 2012