Last Trade
Change
Volume
4960.00
-40.00
217300
Contact us :
Subscribe to our mailing list!
CAPTCHA Image enter the text
Investor Relations| Event Calendar
Summons of Annual Shareholders General Meeting 2013

(“Perseroan”)

 

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dengan Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

 

Hari, tanggal   :      Senin, 17 Juni 2013

Pukul              :     15.00 WIB – Selesai

Tempat           :      Mercantile Athletic Club

                             World Trade Center, Lantai 18

                             Jl. Jend. Kav. 22-23, Jakarta 12920

 

Dengan agenda sebagai berikut:

 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

 

1.     Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Neraca), Laporan Laba/Rugi Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

 

2.     Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2012.

 

3.     Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

 

4.     Penentuan gaji/honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

 

1.     Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan atau aset Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman, kredit dan/atau fasilitas lainnya dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya.

 

Catatan:

1.     Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

 

2.     Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

a.     untuk Saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 34 – 35 Jakarta 10220 (“BAE”).

b.    untuk Saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”). 

 

3.     Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

 

4.     a.   Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

b.    Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jl. Abdul Muis No. 30 Jakarta 10160.

c.     Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

           

5.     Bahwa bahan-bahan terkait dengan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini.

 

6.