{"id":22070,"date":"2019-06-01T06:05:08","date_gmt":"2019-05-31T23:05:08","guid":{"rendered":"https:\/\/fp.konsep.com\/summary-notice-of-extra-ordinary-general-meeting-of-shareholders\/"},"modified":"2021-01-20T10:55:27","modified_gmt":"2021-01-20T03:55:27","slug":"155-pengumuman-ringkasan-risalah-rapat-umum-pemegang-saham-luar-biasa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/155-pengumuman-ringkasan-risalah-rapat-umum-pemegang-saham-luar-biasa\/?lang=id","title":{"rendered":"PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA"},"content":{"rendered":"

PT FAJAR SURYA WISESA Tbk. (\u201dPerseroan\u201d)<\/strong><\/p>\n

Berkedudukan di Jakarta Pusat<\/strong><\/p>\n

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH<\/strong><\/p>\n

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA<\/strong><\/p>\n

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan\u00a0 telah menyelenggarakan\u00a0 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya akan disebut\u00a0 \u201cRapat\u201d pada hari Kamis, 20 Juni 2019, bertempat di Mercantile Athletic Club, Singgalang Room, World Trade Center, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920.<\/p>\n

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:<\/p>\n

Dewan Komisaris<\/p>\n

Komisaris Utama (Independen) : Sudarmanto<\/p>\n

Komisaris Independen\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Tony Tjandra<\/p>\n

Direksi<\/p>\n

Direktur Utama\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Yustinus Yusuf Kusumah<\/p>\n

Direktur\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Vilia Sulistyo<\/p>\n

RAPAT<\/p>\n

a. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan\/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.468.362.330 saham atau mewakili 99,61%\u00a0 dari 2.477.888.787 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.<\/p>\n

b. Rapat dibuka pada pukul 11.15 WIB.<\/p>\n

c. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:<\/p>\n

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.<\/p>\n

d. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan\/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan\/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.<\/p>\n

e. Keputusan Rapat:<\/p>\n

    \n
  1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari:<\/li>\n<\/ol>\n

    \n

    Dewan Komisaris<\/p>\n

    Komisaris Utama (Independen)\u00a0 \u00a0 \u00a0: Sudarmanto<\/p>\n

    Komisaris\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Winarko Sulistyo<\/p>\n

    Direksi<\/p>\n

    Direktur Utama\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Yustinus Yusuf Kusumah<\/p>\n

    Direktur\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Roy Teguh<\/p>\n

    Direktur\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Vilia Sulistyo<\/p>\n

    Direktur\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Arif Razif<\/p>\n

    yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penyelesaian rencana penjualan saham Perseroan oleh para pemegang saham Perseroan saat ini yang mewakili 55% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor Perseroan (\u201cTanggal Efektif\u201d), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan mereka dalam Perseroan.<\/p>\n

      \n
    1. Menyetujui mengangkat :<\/li>\n<\/ol>\n

      \u00a0Dewan Komisaris<\/p>\n

      Komisaris Utama\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Tanawong Areeratchakul<\/p>\n

      Komisaris\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Wichan Jitpukdee<\/p>\n

      Komisaris\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Sangchai Wiriyaumpaiwong<\/p>\n

      Komisaris Independen\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Lim Chong Thian<\/p>\n

      Direksi<\/p>\n

      Direktur Utama\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Peerapol Mongkolsilp<\/p>\n

      Direktur\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Thalengsak Ratchburi<\/p>\n

      Direktur\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Ponthep Tuntavadcharom<\/p>\n

      yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif.<\/p>\n

        \n
      1. Menyetujui untuk mengangkat kembali :<\/li>\n<\/ol>\n

        \u00a0Dewan Komisaris<\/p>\n

        Komisaris\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Winarko Sulistyo<\/p>\n

        Komisaris\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Vilia Sulistyo<\/p>\n

        Komisaris Independen\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Sudarmanto<\/p>\n

        Direksi<\/p>\n

        Direktur\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Yustinus Yusuf Kusumah<\/p>\n

        Direktur\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Arif Razif<\/p>\n

        \u00a0yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif.<\/p>\n

        \u00a0Bahwa Perseroan telah menerima surat pernyataan tertanggal 19 Juni 2019 dari Bapak Sudarmanto, yang isinya antara lain menyatakan bahwa untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya, Bapak Sudarmanto tetap independen.<\/p>\n

          \n
        1. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Tanggal Efektif menjadi sebagai berikut :<\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0Dewan Komisaris<\/p>\n

          Komisaris Utama\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Tanawong Areeratchakul<\/p>\n

          Komisaris\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Wichan Jitpukdee<\/p>\n

          Komisaris\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Sangchai Wiriyaumpaiwong<\/p>\n

          Komisaris\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Winarko Sulistyo<\/p>\n

          Komisaris\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Vilia Sulistyo<\/p>\n

          Komisaris Independen\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Lim Chong Thian<\/p>\n

          Komisaris Independen\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Sudarmanto<\/p>\n

          Komisaris Independen\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Tony Tjandra\u00a0\u00a0 Direksi<\/p>\n

          \u00a0Direksi<\/p>\n

          Direktur Utama\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Peerapol Mongkolsilp<\/p>\n

          Direktur\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Thalengsak Ratchburi<\/p>\n

          Direktur\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Ponthep Tuntavadcharom<\/p>\n

          Direktur\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Yustinus Yusuf Kusumah<\/p>\n

          Direktur\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Arif Razif<\/p>\n

          \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, kecuali Bapak Tony Tjandra, adalah 5 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu. Sementara masa jabatan Bapak Tony Tjandra sebagai Komisaris Independen Perseroan masih akan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.<\/p>\n

            \n
          1. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.<\/li>\n<\/ol>\n

            Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.<\/p>\n

            f. Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB.<\/p>\n

            Jakarta, 24 Juni 2019<\/p>\n

            Direksi Perseroan<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            PT FAJAR SURYA WISESA Tbk. (\u201dPerseroan\u201d) Berkedudukan di Jakarta Pusat PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan\u00a0 telah menyelenggarakan\u00a0 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya akan disebut\u00a0 \u201cRapat\u201d pada hari Kamis, 20 Juni 2019, bertempat di Mercantile Athletic Club, Singgalang […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"quote","meta":[],"categories":[96],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22070"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22070"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22070\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22072,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22070\/revisions\/22072"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}