{"id":22154,"date":"2019-04-01T04:34:32","date_gmt":"2019-03-31T21:34:32","guid":{"rendered":"https:\/\/fp.konsep.com\/annual-general-meeting-of-shareholders-with-schedule-and-procedures-for-dividend-cash-distribution\/"},"modified":"2021-01-21T11:34:00","modified_gmt":"2021-01-21T04:34:00","slug":"149-pengumuman-ringkasan-risalah-rapat-umum-pemegang-saham-tahunan-serta-jadwal-dan-tata-cara-pembagian-dividen-tunai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/149-pengumuman-ringkasan-risalah-rapat-umum-pemegang-saham-tahunan-serta-jadwal-dan-tata-cara-pembagian-dividen-tunai\/?lang=id","title":{"rendered":"PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI"},"content":{"rendered":"

PT FAJAR SURYA WISESA Tbk. (\u201dPerseroan\u201d)<\/strong><\/p>\n

Berkedudukan di Jakarta Pusat<\/p>\n

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN<\/p>\n

SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI<\/p>\n

\n

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan\u00a0 telah menyelenggarakan\u00a0 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya akan disebut\u00a0 \u201cRapat\u201d pada hari Kamis, 11 April 2019, bertempat di Mercantile Athletic Club, Batur Room, World Trade Center, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920.<\/p>\n

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:<\/p>\n

DEWAN KOMISARIS:<\/p>\n

Komisaris Utama (Independen)\u00a0 \u00a0 : Bapak Sudarmanto<\/p>\n

Komisaris Independen\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Bapak Tony Tjandra<\/p>\n

DIREKSI:<\/p>\n

Direktur Utama\u00a0 : Bapak Yustinus Yusuf Kusumah<\/p>\n

Direktur\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Bapak Roy Teguh<\/p>\n

Direktur \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Ibu Vilia Sulistyo<\/p>\n

Direktur\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Bapak Arif Razif<\/p>\n

I. RAPAT<\/p>\n

a. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan\/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.370.557.499 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau mewakili 95,668% (sembilan puluh lima koma enam enam delapan persen) dari 2.477.888.787 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.<\/p>\n

b. Rapat dibuka pada pukul 10.50 WIB.<\/p>\n

c. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :<\/p>\n

    \n
  1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba\/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakahir pada tanggal 31 Desember 2018, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.<\/li>\n
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.<\/li>\n
  3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannnya.<\/li>\n
  4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi, serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.<\/li>\n<\/ol>\n

    d. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan\/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan\/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.<\/p>\n

    e. Keputusan Rapat:<\/p>\n

    Mata Acara 1<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.<\/li>\n
    2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba\/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Satrio Bing Eny & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar\u00a0 nomor 0011\/2.1097\/AU.1\/04\/0556 \u2013 2\/1\/II\/2019, tanggal 8 Februari 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut.<\/li>\n<\/ol>\n

      Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.<\/p>\n

      Mata Acara 2<\/strong><\/p>\n

        \n
      1. Menetapkan penggunaan dan\/atau pembagian keuntungan Perseroan sebesar Rp 1.405.367.808.100 (satu triliun empat ratus lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu seratus Rupiah) untuk\u00a0 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:
        \na. 58,18 % (lima puluh delapan koma satu delapan persen) atau sebesar Rp 817.703.299.710,- (delapan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai\u00a0 untuk tahun buku 2018 kepada para pemegang saham, atau sebesar Rp 330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham, yang memperhitungkan dividen interim sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 4 Desember 2018, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham.
        \nb. 0,01% (nol koma nol satu persen) atau sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) akan dipergunakan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan UUPT.
        \nc. 41.8 % (empat puluh satu koma delapan persen) atau Rp 587.464.508.390,- (lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah) yang merupakan sisa laba bersih akan dimanfaatkan sebagai modal kerja dan antisipasi atas rencana pembiayaan ekspansi Perseroan.<\/li>\n
      2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan dan\/atau pembagian keuntungan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk untuk menetapkan jadwal terkait dengan pembagian keuntungan tersebut.<\/li>\n<\/ol>\n

        Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.<\/p>\n

        Mata Acara 3<\/strong><\/p>\n

        Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan kriteria POJK No.13\/POJK.03\/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.<\/p>\n

        Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.<\/p>\n

        Mata Acara\u00a0 4<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. a.\u00a0 \u00a0Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Wimba Wibawa Wanadiardja dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang surat pengunduran dirinya telah diterima Perseroan per tanggal 20 Februari 2019, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
          \nb.\u00a0 \u00a0Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Sentot Eko Junianto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang surat pengunduran dirinya telah diterima Perseroan per tanggal 18 Maret 2019, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
          \nc.\u00a0 \u00a0Mengubah susunan Direksi Perseroan sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:<\/li>\n<\/ol>\n

          \n

          DEWAN KOMISARIS:<\/p>\n

          Komisaris Utama (Independen)\u00a0 : Bapak Sudarmanto<\/p>\n

          Komisaris\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 : Bapak Winarko Sulistyo<\/p>\n

          Komisaris Independen\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0: Bapak Tony Tjandra<\/p>\n

          \n

          DIREKSI:<\/p>\n

          Direktur Utama\u00a0 : Bapak Yustinus Yusuf Kusumah<\/p>\n

          Direktur \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Bapak Roy Teguh<\/p>\n

          Direktur \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Ibu Vilia Sulistyo<\/p>\n

          Direktur\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Bapak Arif Razif<\/p>\n

            \n
          1. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setinggi-tingginya 8% (delapan persen) dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang diselenggarakan pada tahun 2020.<\/li>\n
          2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.<\/li>\n
          3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<\/li>\n<\/ol>\n

            Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.<\/p>\n

            f. Rapat ditutup pada pukul 11.22 WIB.<\/p>\n

            II. Sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat yang ke-2, Direksi Perseroan menetapkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut :<\/p>\n

            a. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai<\/p>\n

            Rapat (Dividen Tunai Final) : 11 April 2019<\/p>\n

            Laporan jadwal pembagian dividen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia: 15 April 2019<\/p>\n

            Pengumuman jadwal pembagian dividen di lantai Bursa serta iklan di Koran : 15 April 2019<\/p>\n

            Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 23 April 2019<\/p>\n

            Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 24 April 2019<\/p>\n

            Cum dividen di Pasar Tunai : 25 April 2019<\/p>\n

            Ex dividen di Pasar Tunai : 26 April 2019<\/p>\n

            Recording date yang berhak atas dividen: 25 April 2019<\/p>\n

            Pembagian dividen : 14 Mei 2019<\/p>\n

            b. Tata Cara Pembagian Dividen<\/p>\n

              \n
            1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.<\/li>\n
            2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2019 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.<\/li>\n
            3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (\u201dKSEI\u201d), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening.<\/li>\n
            4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Abdul Muis No.30 Jakarta 10160, Telp (021) 3441316, Fax (021) 3457643 pada bagian kasir selama hari kerja Senin \u2013 Jumat pada pukul 09.00 \u2013 16.00 WIB dengan membawa foto kopi bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku.<\/li>\n
            5. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, minimal dividen bersih sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2019 secara tertulis kepada: Biro Administrasi Efek (\u201dBAE\u201d) PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Telp : (021) 3508077 Fax : (021) 3508078.<\/li>\n
            6. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.<\/li>\n
            7. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan\u00a0 haknya atas dividen kepada pihak lain.<\/li>\n
            8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (\u201cNPWP\u201d) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % (seratus persen) dari tarif normal.<\/li>\n
            9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya\u00a0 menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25\/PJ\/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan\u00a0 Penghindaran Pajak Berganda\u00a0 dengan menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisir oleh kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya Form DGT, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).<\/li>\n<\/ol>\n

              Jakarta, 15 April 2019<\/p>\n

              Direksi Perseroan<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              PT FAJAR SURYA WISESA Tbk. (\u201dPerseroan\u201d) Berkedudukan di Jakarta Pusat PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan\u00a0 telah menyelenggarakan\u00a0 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya akan disebut\u00a0 \u201cRapat\u201d pada hari Kamis, 11 April 2019, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"quote","meta":[],"categories":[96],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22154"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22154"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22154\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22156,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22154\/revisions\/22156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22154"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fajarpaper.com\/hr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}