PT FAJAR SURYA WISESA Tbk. (”Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Pusat

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan  telah menyelenggarakan  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya akan disebut  “Rapat” pada hari Kamis, 20 Juni 2019, bertempat di Mercantile Athletic Club, Singgalang Room, World Trade Center, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Sudarmanto

Komisaris Independen                : Tony Tjandra

Direksi

Direktur Utama                           : Yustinus Yusuf Kusumah

Direktur                                       : Vilia Sulistyo

RAPAT

a. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.468.362.330 saham atau mewakili 99,61%  dari 2.477.888.787 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Rapat dibuka pada pukul 11.15 WIB.

c. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

d. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

e. Keputusan Rapat:

  1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)     : Sudarmanto

Komisaris                                        : Winarko Sulistyo

Direksi

Direktur Utama                                : Yustinus Yusuf Kusumah

Direktur                                            : Roy Teguh

Direktur                                            : Vilia Sulistyo

Direktur                                             : Arif Razif

yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penyelesaian rencana penjualan saham Perseroan oleh para pemegang saham Perseroan saat ini yang mewakili 55% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor Perseroan (“Tanggal Efektif”), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan mereka dalam Perseroan.

  1. Menyetujui mengangkat :

 Dewan Komisaris

Komisaris Utama                              : Tanawong Areeratchakul

Komisaris                                          : Wichan Jitpukdee

Komisaris                                           : Sangchai Wiriyaumpaiwong

Komisaris Independen                        : Lim Chong Thian

Direksi

Direktur Utama                                    : Peerapol Mongkolsilp

Direktur                                                : Thalengsak Ratchburi

Direktur                                                 : Ponthep Tuntavadcharom

yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif.

  1. Menyetujui untuk mengangkat kembali :

 Dewan Komisaris

Komisaris                                               : Winarko Sulistyo

Komisaris                                                : Vilia Sulistyo

Komisaris Independen                             : Sudarmanto

Direksi

Direktur                                                    : Yustinus Yusuf Kusumah

Direktur                                                    : Arif Razif

 yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif.

 Bahwa Perseroan telah menerima surat pernyataan tertanggal 19 Juni 2019 dari Bapak Sudarmanto, yang isinya antara lain menyatakan bahwa untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya, Bapak Sudarmanto tetap independen.

  1. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Tanggal Efektif menjadi sebagai berikut :

 Dewan Komisaris

Komisaris Utama                              : Tanawong Areeratchakul

Komisaris                                             : Wichan Jitpukdee

Komisaris                                             : Sangchai Wiriyaumpaiwong

Komisaris                                             : Winarko Sulistyo

Komisaris                                             : Vilia Sulistyo

Komisaris Independen                         : Lim Chong Thian

Komisaris Independen                         : Sudarmanto

Komisaris Independen                         : Tony Tjandra   Direksi

 Direksi

Direktur Utama                                 : Peerapol Mongkolsilp

Direktur                                               : Thalengsak Ratchburi

Direktur                                               : Ponthep Tuntavadcharom

Direktur                                               : Yustinus Yusuf Kusumah

Direktur                                               : Arif Razif

                 Jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, kecuali Bapak Tony Tjandra, adalah 5 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu. Sementara masa jabatan Bapak Tony Tjandra sebagai Komisaris Independen Perseroan masih akan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.

  1. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

f. Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2019

Direksi Perseroan