PT FAJAR SURYA WISESA TBK (”Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RAPAT”) pada hari Jumat, 20 September 2024, bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, Meeting Room Puri Asri 3, 4, 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20 Jakarta 10220 Indonesia.
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat RAPAT:
Dewan Komisaris
Komisaris : Roy Teguh
Komisaris Independen : Sudarmanto
Komisaris Independen : Tony Tjandra
Direksi
Direktur Utama : Thalengsak Ratchburi
Direktur : Ekachai Anujorn
Direktur : Ponthep Tuntavadcharom
Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah
Direktur : Arif Razif
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara elektronik pada saat RAPAT:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Lim Chong Thian
RAPAT
a. Mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :
Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT:
RAPAT dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, secara elektronik maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-proxy eASY.KSEI berjumlah 2.470.734.974 saham atau mewakili 99,71 % dari 2.477.888.787 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
c. RAPAT dibuka pada pukul 10:46 WIB.
d. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RAPAT, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RAPAT.
e. Keputusan RAPAT:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Kitti Tangjitrmaneesakda, selaku Komisaris Perseroan, dengan suratnya tanggal 14 Agustus 2024 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
2. Menyetujui dan mengangkat Bapak Rattakrai Limsiritrakul sebagai Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Yustinus Yusuf Kusumah sebagai Direktur Utama dan mengangkat Bapak Thalengsak Ratchburi sebagai Direktur, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya RAPAT ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Wichan Jitpukdee
Komisaris : Wichan Charoenkitsupat
Komisaris : Rattakrai Limsiritrakul
Komisaris : Danaidej Ketsuwan
Komisaris : Vilia Sulistyo
Komisaris : Roy Teguh
Komisaris Independen : Lim Chong Thian
Komisaris Independen : Sudarmanto
Komisaris Independen : Tony Tjandra
Direksi
Direktur Utama : Yustinus Yusuf Kusumah
Direktur : Thalengsak Ratchburi
Direktur : Ekachai Anujorn
Direktur : Ponthep Tuntavadcharom
Direktur : Arif Razif
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan RAPAT ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
f. Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat. (2.470.734.974 saham atau mewakili 100%).
g. RAPAT ditutup pada pukul 10:57 WIB.
Jakarta, 24 September 2024
Direksi Perseroan