PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB

PT FAJAR SURYA WISESA TBK (”Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Pusat

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan  telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), selanjutnya disebut “RAPAT” pada hari Kamis, 01 Desember 2022, bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, Meeting Room Antasena 1-3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18 -20 Jakarta 10220 Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat RAPAT:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara elektronik / online pada saat RAPAT:

RAPAT

a. Mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT:

RAPAT dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, secara online maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-proxy eASY.KSEI berjumlah berjumlah 2.470.733.140 saham atau mewakili 99,71122 %  dari 2.477.888.787 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

c. RAPAT dibuka pada pukul 10:53 WIB.

d. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RAPAT, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RAPAT.

e. Keputusan RAPAT:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Sangchai Wiriyaumpaiwong, selaku Komisaris Perseroan, dengan suratnya tanggal 30 September 2022 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Peerapol Mongkolsilp, selaku Direktur Utama Perseroan, dengan suratnya tanggal 30 September 2022 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
3. Menyetujui dan mengangkat Wichan Charoenkitsupat sebagai Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Thalengsak Ratchburi menggantikan Bapak Peerapol Mongkolsilp sebagai Direktur Utama dan mengangkat Bapak Ekachai Anujorn sebagai Direktur, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya RAPAT ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan RAPAT ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat. (470.733.140 saham atau mewakili 100 %).

g. RAPAT ditutup pada pukul 11:02 WIB.

Jakarta, 05 Desember 2022

Direksi Perseroan